Zoeken
Uitspraak type
Sanctie
Jaar
TRB-2021-4365-TC. Verweerster heeft in een aantal klantdossiers relevante gegevens voor een kredietaanvraag bewust verkeerd ingevoerd. De Tuchtcommissie acht het bewust en meer dan incidenteel omzeilen van het systeem, dat juist is ingericht op een adequate inschatting van financieringsaanvragen, uiterst onzorgvuldig. De Tuchtcommissie legt aan verweerster een beroepsverbod voor ..
TRB-2021-4374-TC. Verweerder is bewust en zonder ruggespraak met de bevoegde afdeling afgeweken van de geldende procedures rondom zakelijke kredietaanvragen. Verweerder had een eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat in de dossiers die hij behandelde conform het beleid en de procedures van de bank werd gehandeld. Het is de ..
TRB-2021-4615-AD en TRB-2021-4615-HV. De melding houdt in dat beëdigde valse aanvragen voor lease-contracten heeft laten indienen, deze aanvragen zelf heeft beoordeeld en goedgekeurd en vervolgens zelf valse lease-contracten heeft opgemaakt, beoordeeld en goedgekeurd. De Algemeen Directeur doet geen nader onderzoek naar de melding omdat de ..
TRB-2021-4010-AD e.v. Naar aanleiding van de schikking van het OM met een bank vanwege structurele overtreding van de Wwft, zijn meer dan 200 meldingen tegen leden van de RvB en RvC van de bank ingediend. De Algemeen Directeur heeft niet kunnen vaststellen dat de onderzochte personen – voor hun ..
TRB=2021-4281-AD. Onderzoek naar aanleiding van structurele overtreding van de Wwft door de bank. De Algemeen Directeur heeft niet kunnen vaststellen dat de onderzochte persoon in voldoende ernstige mate de bankierseed heeft geschonden.